第256章 暗中筹谋洗黑钱(1 / 2)
网点里面,陈辉正在聚精会神地看着电脑。
这一阵总行下了命令说要网点员工加强学习,提高警惕,谨防有客户利用银行系统洗黑钱的现象出现。
本来该是大家都一起去看学习资料的,可惜吴赫说事情多,让陈辉一个人负责看了再利用早上的晨会来转达总行的意见。
陈辉还能说什么?
吴赫现在已经把他当作了整个网点的后勤部长,什么琐碎繁杂的事情都让他去弄,除了让他谈业务外。
陈辉此刻也只能是认真地学习着这些个资料,权当是给自己充电了,学*比做些没有意义的事情要好很多。
看着看着,陈辉的眉头逐渐皱了起来。
“经理,你这是入魔了么?”
赵小磊今天按说是轮休的,但是没有什么地方去,他又崇拜陈辉,干脆就到办公室里面跟着陈辉拉家常。
但是陈辉不是他这样的娘娘腔能够理解的,他巴拉了半天,也没有见到陈辉答应自己一句,想来就觉着有些个委屈。
“啊?你说什么?”陈辉从资料抬起头来。
“我是说,之前开卡的那些人,我还以为是有什么问题的,可是他们看着好像也挺有钱呢,不少客户都是几万几万地存的,这回可把吴经理高兴坏了,毕竟都是他经手的客户呢。”
赵小磊拿起一包薯片边啃边说道。
“嗯?全都存了那么多钱?”陈辉疑惑地问道:“基本上都是这么多钱么?”
“你要这么说起来,倒真的是呢,大概就是五万最低,有五万的,有六万的,也有七万,都是整数。”
陈辉听着赵小磊的话,又低头看了看自己刚才还在研究着的资料,不知道怎么的,就觉着后背感觉到了阵阵的凉意,可寒凉之中,又有一些汗珠落下。
那资料上面,明明白白地写着反洗钱的知识:
现金一直都是洗钱和恐怖融资领域中风险较高的区域,因为它不可缺少、不记名,使用范围广而可追溯性差,因此实践中,在一国的反洗钱/反恐融资的措施愈加有效后,洗钱分子更倾向于使用现金。而在人民币国际化程度日益提高后,洗钱分子可能在美元、英镑等货币外又多了一个选择。